证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-001

(相关资料图)

吉林电力股份有限公司

关于召开公司 2023年第一次临时股东大会

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五

次会议决定于2023年1月18日采取现场投票与网络投票相结合的表

决方式召开公司2023年第一次临时股东大会，详见2022年12月31

日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股

东大会的通知》（公告编号：2022-112），现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

2022年12月30日，公司 审议通过了

第九届董事会第五次会议

。

《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2023年1月18日（星期三）下午13:40。

（2）网络投票时间为：2023年1月18日，其中通过深圳证券

交易所交易系统投票的具体时间为：2023年1月18日上午

9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统

（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年1月18日9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式：

（1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行

使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.本次会议的股权登记日：2023年1月11日（星期三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日—2023年1月11日（星期三）下午收市时，在

中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有

限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

第九届董事会第五次会议、第九届监事会

三次会议审议通过，详见公司于2022年12月31日刊载于《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.本次会议审议的第2项至第10项议案为特别决议事项，需经

出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.提案3.03、6.00、8.00涉及关联交易，关联股东对上述议案

应回避表决，所持股份不计入有效表决权总数。

5.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、出席现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

2、自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或

其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

3、出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登

记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

4、授权委托书见附件 2。

（二）现场登记时间：2023年1月13日上午10：30—11：30，下

午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股

份有限公司资本运营部。

（四）会议联系方式：

联系人：高雪

联系电话：0431—81150933

传真：0431—81150997

电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

联系地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

（五）其他事项

会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席股东大会人员需符合政府的防疫规定，遵守公司的防疫要

求。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1《参加网络投

票的具体操作流程》。

五、备查文件

1.第九届董事会第五次会议决议

2.第九届监事会第三次会议决议

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○二三年一月十一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

2.填报表决意见。

（1）填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年1月18日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月18日上午9：15，

结束时间为2023年1月18日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件 2

吉林电力股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先生 /女士（身份证

附件 2

吉林电力股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先生 /女士（身份证

年 1月 18日（星期三）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2023年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

委托人(法定代表人)签名（或盖章）：

股东账户卡号： 持股性质：

持股数量：

授权有效期限为 1天。

受托人姓名：

身份证号码：

（公司盖章）

年 月 日